Trabajo conjunto entre Enreja y la Unidad de Información Financiera de Nación
Ministerio de Economía y Servicios Públicos Noticias de Salta 23/10/2013 08:55Funcionarios de ambos organismos se reunieron con la finalidad de establecer un vínculo que permita intensificar los controles y garantizar el cumplimiento de las normas anti- blanqueo relacionadas con el juego de azar en la provincia.
Reunión
El directorio del Ente Regulador de los Juegos de Azar se reunió con funcionarios de la Unidad de Información, organismo de jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En el encuentro realizado en la sede de ENREJA, los funcionarios nacionales se interiorizaron sobre los mecanismos de control que se llevan adelante desde el ejecutivo provincial para fiscalizar las actividades vinculadas con el juego de azar.
El objetivo de este encuentro fue establecer un vínculo que permita intensificar los controles y garantizar el cumplimiento de las normas anti- blanqueo relacionadas con el juego de azar en la provincia.
La Ley Nº 25.246 de “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”, creó en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera (UIF), encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.
Por medio de la Ley Nº 26.268 sobre “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo” (sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 2007) se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Artículo 5° de la Ley N° 25.246).
Fuente: Secretaria de Comunicación
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