El EnReJA y la UIF fortalecerán las acciones contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Ministerio de Producción y Minería Noticias de Salta Control 30/11/2016 09:15Se firmó un convenio de colaboración entre los dos organismos para establecer canales de comunicación y realizar acciones de cooperación a fin de prevenir y detectar la comisión de delitos en las actividades lúdicas de la provincia.
Firma de convenio.
El Gobierno de la Provincia firma convenios específicos de colaboración con la Unidad de Información Financiera. Cabe recordar que esta iniciativa surgió tras la puesta en funcionamiento de la Agencia Regional Norte en marzo de este año por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro del interior Rogelio Frigerio.
En este marco, el presidente del Ente Regulador del Juego de Azar, Sergio Mendoza firmó un convenio de colaboración con la U.I.F representada por las directoras Silvina Rivarola, María Celeste Pleé y el director de la Agencia Regional Norte, Eduardo Sylvester.
El objetivo es unificar los esfuerzos en la persecución del delito de lavado de activos, para ello se establecerán canales de comunicación y cooperación de recursos humanos y tecnológicos entre los organismos.
Estas acciones resultan de suma importancia ya que el Ente Regulador del Juego de Azar, cuenta con facultades legales para ejercer el poder de policía en lo referente a la administración y desarrollo de los juegos de azar mientras que la Unidad de Información Financiera es la encargada del análisis, el tratamiento y transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Fuente: Secretaría de Comunicación
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